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金融ニュース速報！GESARA：大手銀行が大規模なマネーロンダリング計画への関与で30億ドルの罰金を準備中：レポート

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TD 銀行は、6 億 5000 万ドルの麻薬資金洗浄の疑いで、30 億ドルの破滅の瀬戸際にいます。金融界を揺るがし、大規模な破綻を暴露し、銀行の存続そのものを脅かす、衝撃的なスキャンダルを暴きます。危機に瀕した銀行大手の痛烈な分析をお見逃しなく。

醸成される嵐：TD 銀行の数十億ドル規模の危機

劇的で大きなリスクを伴う事態の展開で、北米最大の金融機関の 1 つである TD 銀行は、30 億ドルという途方もない罰金を支払う寸前まで来ています。この潜在的な罰金は、中国のギャングが同銀行のシステムを通じて 6 億 5000 万ドルの違法薬物資金を流した大規模なマネー ロンダリング計画への同銀行の関与疑惑から生じています。銀行が影響の軽減に躍起になる中、世界の金融界は、このスキャンダルの影響が銀行のバランス シートをはるかに超えて波及する可能性があると認識し、注視しています。

最初の疑惑。銀行業界の巨人であるTD銀行は、その慎重に築き上げてきた評判を崩壊させかねない一連の告発に巻き込まれている。この疑惑は、中国の犯罪組織が同銀行のマネーロンダリング対策（AML）の弱点を悪用し、違法な麻薬販売による収益を洗浄し始めたとされる2016年にまで遡る。2016年から2021年までの5年間、同銀行のシステムは6億5000万ドルの不正資金に関連する危険信号を検知できず、これらの取引が見過ごされていたと報じられている。

このスキャンダルは、TD 銀行のレーダー上の単なる一過性ではなく、最も強力な金融機関でさえ脆弱であることを露呈させる大惨事です。米国の大手銀行の 1 つを通じてこのような巨額の資金洗浄が行われたという事実は、TD だけでなく銀行業界全体における現在の AML プロトコルの有効性について重大な疑問を提起しています。

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調査と罰則。スキャンダルの詳細が明らかになると、司法省 (DOJ) を含む規制当局は、TD 銀行の AML 慣行について広範囲にわたる調査を開始しました。最初の調査結果は非難に値するものでした。銀行の AML 管理が緩いだけでなく、根本的に欠陥があり、犯罪組織がほぼ罰を受けずに活動できる状態だったことが明らかになりました。

事態の深刻さから、TD 銀行は差し迫った罰金に備えてさらに 26 億ドルを積み立て、合計準備金は 30 億ドル以上となった。この措置は慎重ではあるが、銀行の苦境の深刻さを浮き彫りにしている。罰金の額の大きさは、規制当局が罰則を科すだけでなく、金融業界全体に「これほどの規模のコンプライアンス違反は許されない」という厳しいメッセージを送ることを目指していることを示すものだ。

TD 銀行の財務状況への影響。罰金のために多額の資金を準備するという TD 銀行の決定は、同社の財務実績に即座に影響を及ぼしました。同銀行は第 3 四半期の収益報告で、AML プログラムに対する民事および刑事の継続調査に直接起因する 1 億 8,100 万ドルの損失を明らかにしました。この損失は大きいものの、氷山の一角にすぎません。評判の失墜、潜在的な顧客喪失、およびこのスキャンダルによる長期的な財務的影響は、これらの初期損失をはるかに上回る可能性があります。

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さらに、同銀行はチャールズ・シュワブの株式の一部を売却せざるを得なくなった。これは、進行中の捜査によって生じた財政的負担の深刻さを示している。この売却は資本増強のために必要だが、TD銀行の資産管理部門における戦略的立場を弱め、さらに苦境に陥らせる可能性がある。

批判にさらされるリーダーシップ：CEO バラト・マスラニの反応

これらの暴露を受けて、TD 銀行の CEO であるバラト・マスラニ氏は厳しい監視にさらされている。2014 年から TD 銀行の舵取りをしてきたマスラニ氏は、現在、自身のキャリアで最大の課題に直面している。今年初めに発表された声明で、マスラニ氏は銀行の AML の欠陥を認め、これらの問題の是正が自分と銀行の経営陣にとって最優先事項であることを強調した。

マスラニ氏の発言は、一部の人々を安心させたが、投資家や規制当局の懸念を和らげるには至らなかった。このスキャンダルは同氏のリーダーシップに長い影を落とし、同氏の監督下でこれほどの大規模な監督不行き届きがどうして起きたのかという疑問を生じさせている。マスラニ氏には、現在の危機を解決するだけでなく、このような失敗が二度と繰り返されないよう抜本的な改革を実施するようプレッシャーがかかっている。

GESARA:宇宙で最も強力な力は何ですか?

TD 銀行のスキャンダルは、金融機関にとっての単なる教訓ではなく、銀行業界全体に対する警鐘です。マネー ロンダリング活動の規模と実行の容易さは、世界的な AML フレームワークの重大な弱点を浮き彫りにしています。世界中の銀行は、AML 管理の強化に改めて重点を置き、規制当局からの監視が強化される可能性が高くなります。

このスキャンダルは、より広範な規制の見直しを促す可能性もあり、政府はより厳格なAML要件を導入し、不遵守に対してより厳しい罰則を課す可能性がある。長い間、ある程度の自由裁量で運営されてきた金融業界は、規制と監視の新たな時代を迎えることになるかもしれない。

 銀行員の役割。技術的な詳細や財務数字の裏には、このスキャンダルの人的要素を見落とさないことが極めて重要です。報道によると、TD 銀行の元従業員がマネー ロンダリング取引を円滑に進めるために賄賂を受け取っていたようです。この疑惑によりスキャンダルは新たな複雑さを増し、内部の腐敗や銀行の内部統制の有効性に関する懸念が高まっています。

銀行員が違法行為を助長する行為に関与することは、信頼を裏切る行為にとどまらず、組織内のより深刻な問題を示す体系的な失敗でもあります。TD 銀行にとって、こうした人的要因に対処することは、AML プログラムの技術的欠陥を修正することと同じくらい重要です。

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解決への道: TD 銀行の将来

TD 銀行は現在の危機の解決に取り組んでいますが、困難な戦いに直面しています。同銀行はすでに AML プログラムの見直しを開始しており、規制当局、法執行機関、政府から世界的に認められたリーダーや専門家を招き、防御力の強化に取り組んでいます。しかし、こうした取り組みは称賛に値するものの、銀行への信頼を回復するには十分ではないかもしれません。

TD 銀行の救済には、技術的な修正だけでは不十分です。組織内の文化的な変革が必要です。銀行は、過去の過ちから学び、誠実性とコンプライアンスの最高水準を維持することに尽力していることを示す必要があります。そうして初めて、顧客、投資家、規制当局の信頼を回復できるでしょう。

年末が近づくにつれ、規制当局の調査の最終解決に向けて準備を進めるTD銀行に注目が集まっている。同銀行は年末までに世界的な解決を期待していると表明しており、株主や利害関係者にとって待望の明確化をもたらす展開となる可能性がある。

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しかし、和解が成立した後も、TD 銀行の今後の道のりは困難に満ちている。金銭的制裁金は重大ではあるが、これは銀行の問題のほんの一面である。銀行の評判、顧客関係、市場での地位に及ぼす長期的な影響は、はるかに大きな損害をもたらす可能性がある。

金融界への警告の物語

TD 銀行のマネー ロンダリング スキャンダルは、最大規模で最も確立された金融機関にも脆弱性が存在することをはっきりと思い起こさせるものです。銀行内での強力な AML 管理、監視の徹底、そして強力な倫理文化の必要性を浮き彫りにしています。TD 銀行にとって、このスキャンダルは、今後何年にもわたって同社の将来を形作ることになる、高くつく痛ましい教訓となりました。

銀行が評判を立て直し、利害関係者の信頼を取り戻す努力をしている中、金融業界全体がこのことに留意すべきだろう。マネーロンダリング対策で油断すると、コストが高すぎて、その結果が深刻になり、どの機関にとっても無視できない。

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 利害関係者と一般市民にとっての教訓。結論として、TD 銀行の事件は、金融機関がコンプライアンス プログラムに失敗した場合に直面するリスクの強力な例となっています。利害関係者にとって、これは投資先の銀行にさらなる説明責任と透明性を要求する時です。一般市民にとって、これは金融犯罪の広範囲にわたる影響を思い起こさせるものであり、金融​​システム自体の完全性を損なう可能性があります。

TD 銀行がこの危機を乗り越えていく中で、そこから得られた教訓は業界全体に波及し、他の金融機関が自社の AML プログラムとその厳格さを再評価するきっかけとなるでしょう。金融というリスクの高い世界では、失敗のコストは壊滅的であり、その影響は長期にわたります。

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記事ソース: https://dailyhodl.com/2024/09/02/banking-giant-prepares-for-3000000000-fine-over-role-in-illicit-drug-money-laundering-report/

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