目撃者らはDEAに対し、この資金は将来のロペスオブラドール政権がカルテルの活動を容認するとの約束と引き換えに提供されたと語った。
アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール氏が2018年にメキシコの指導者に選出される数年前、米国の麻薬取締官らは、主要なコカイン密売業者が同氏の最初の大統領選挙活動に約200万ドルを注ぎ込んだという重要な証拠と思われるものを発見した。
米国とメキシコの当局者への十数回のインタビューとプロパブリカが精査した政府文書によると、この資金は2006年にロペスオブラドール政権が人身売買業者の犯罪活動を促進するとの約束と引き換えに選挙運動側近らに提供された。
捜査では、ロペスオブラドール氏が人身売買業者らによる寄付の報告を制裁したのか、あるいはそのことを知っていたのかは明らかにされていない。しかし当局者らは、元選挙工作員と主要な麻薬情報提供者の広範な協力に基づいて行われたこの調査により、ロペスオブラドール氏の側近の一人が協定案に同意した証拠が得られたと述べた。
メキシコの将来の大統領の代表が悪名高い犯罪者と交渉したという疑惑は、麻薬密売人を取り締まるロペスオブラドール大統領の取り組みに長年懐疑的な米国の法執行当局や外交政策当局者の間で反響を呼び続けている。
この事件は、メキシコの麻薬密売人が世界的な犯罪勢力として台頭するのに不可欠な公的汚職に米国がどこまで立ち向かうべきかという難しい問題を提起した。メキシコに蔓延する汚職を根絶するのは米国の仕事ではないと主張する当局者もいるが、人身売買業者を保護する当局者の責任が問われない限り、組織犯罪と闘い法の支配を構築する努力は無駄になると主張する当局者もいる。
「汚職はメキシコにおける麻薬密売の構造の一部となっているため、麻薬密売人を支援する政治家や軍・警察当局者を追及せずに麻薬密売人を追及することは不可能だ」と最近大統領を退任したレイモンド・ドノバン氏は述べた。麻薬取締局の業務責任者がインタビューで語った。
DEA捜査官は、2010年に麻薬容疑で元キャンペーン工作員を逮捕した後、異常な内部情報源と思われる情報を捜査の中で明らかにした。連邦刑務所への投獄を避けるために、この工作員は人身売買業者の現金寄付の詳細な説明を行い、それを手助けしたと述べた。届ける。また、工作員が計画に参加したと主張するロペスオブラドール氏の側近、ニコラス・モリネド・バスタール氏との会話も密かに録音していた。
事件に詳しい現・元当局者らによると、録音された会話は、他の証人の宣誓供述とともに、モリネド容疑者が国内最大の麻薬マフィアの一つによる寄付を認識し、関与していたことを示していると述べた。
しかし一部の当局者は、メキシコ国内での大規模な秘密工作のリスクを正当化するには証拠が不十分だと感じていた。 2011年後半、DEA捜査官らは、ロペスオブラドール氏の2度目の大統領選挙活動に携わる工作員に対し、麻薬資金とみられる500万ドルを提供するというおとり捜査を提案した。その代わり、司法省当局者らは捜査を打ち切った。その理由の一つは、たとえ訴追が成功したとしてもメキシコ人からは米国の政治へのひどい介入とみなされるのではないかという懸念だった。
捜査に詳しいある当局者は「誰も選挙に影響を与えようとしていたわけではない」と語った。 「しかし、ロペスオブラドール氏が麻薬撲滅から手を引くのではないかという恐怖が常にあった。もしこの男が大統領になったら、我々を閉鎖してしまうかもしれない。」
2018年12月に就任して以来、ロペスオブラドール氏は麻薬撲滅の劇的な撤退を主導してきた。 「銃弾ではなく抱擁を」というキャンペーンスローガンに要約した彼のアプローチは、犯罪者との対決ではなく、犯罪の根源を攻撃する社会的プログラムに重点を置いている。
しかし、警察や軍は一般的に最大の麻薬組織との対決を避けており、これらのマフィアはメキシコ全土に影響力を拡大している。一部の推定によると、犯罪組織は国土の 4 分の 1 以上を支配しており、公然と活動し、地方自治体にその意志を押し付け、州や連邦当局に距離を置くよう強いることも少なくありません。暴力行為は歴史的水準近くで推移している一方、ギャングによる恐喝やその他の犯罪事業は経済のあらゆる層に波及している。
メキシコ大統領の首席報道官ヘスス・ラミレス・クエバス氏は、数多くのコメント要請に応じなかった。
麻薬取引がアメリカ国民にもたらした被害は、かつてないほど壊滅的です。フェンタニル(そのほとんどはメキシコで製造されるかメキシコ経由で密輸される)は、アメリカ史上最も致命的な違法薬物問題を引き起こしている。 2022年に記録された推定10万9,000人の過剰摂取による死亡者数は、そのほとんどがフェンタニル関連であり、銃による暴力と自動車事故による死亡者数を合わせたものを上回っている。
ジョー・バイデン大統領政権は、ロペスオブラドール大統領の安全保障政策への批判を断固として拒否し、メキシコ大統領が米国の法執行機関を陰険で腐敗していると公に攻撃したときでさえ、対立を避けてきた。フェンタニル爆発はワシントンで政治的懸念が高まっているものの、南部国境での移民阻止ほどバイデン氏の再選見通しにとって重要ではなく、この課題にはロペスオブラドール氏の協力が不可欠である。
ロペスオブラドール大統領は、メキシコはフェンタニルとは何の関係もないと繰り返し主張してきたが、最近、麻薬対策協力を再開するためにいくつかの控えめな措置を講じた。しかし、ワシントン政府当局者がこの関係をバラ色の言葉で描く一方で、政府は主要な密売業者の捕獲と引き渡しを求める米国の要請を無視し続けている。 11月のロペスオブラドール氏との会談の終わりに、バイデン氏はロペスオブラドール氏に向かって「あなたほど良いパートナーはいない」と語った。
司法省報道官は、ロペスオブラドール氏の政治活動に対するDEAの捜査の詳細について、長年の方針を理由にコメントを控えた。しかし彼女は、同省は「メキシコの主権を全面的に尊重しており、メキシコのパートナーと肩を並べて、両国でこれほど多くの死者と破壊をもたらした麻薬カルテルと闘うことに全力で取り組んでいる」と付け加えた。
米国の法執行当局は何十年もの間、米国の干渉に独特の敏感さをもつこの国でそのような事件を追及するのは困難を伴うとして、麻薬マフィアを擁護した疑いのあるメキシコ当局者の捜査を避けてきた。ギャングがメキシコの選挙活動の主要な資金源となっており、多数の地方自治体、州、全国の候補者を殺害しているにもかかわらず、米国の政府機関はギャングの選挙政治への関与を追及することをさらに躊躇している。
ロペスオブラドール氏の場合、DEAは2006年の同氏のキャンペーンで人身売買業者と共謀した可能性があるという情報に基づいて行動するのが遅かったと複数の当局者が述べた。同局が2010年にようやく捜査を開始したとき、その主な主導権は、ニューヨークの連邦検察官と協力するメキシコを拠点とする少数の捜査員グループによるものであった。
アメリカ人の最初の情報源は、2008年にアメリカ大使館に現れ、DEAの誰かと話をするよう求めた、重傷を負った28歳の弁護士、ロベルト・ロペス・ナヘラだった。 4階のオフィスから降りてきた2人の捜査官は、説得力のある話を聞いた。ロペス・ナヘラはここ数年、メキシコで最も悪名高い人身売買業者の一人、エドガー・バルデス・ビジャレアルの社内顧問のような存在だったと彼らに語った。
テキサス生まれのギャングは、ダーティーブロンドの髪をした四角い顎の高校のラインバッカーだった頃、「ケン」、そして「バービー」というあだ名で呼ばれていた。 2000 年代半ばまでに、彼はメキシコ裏社会のより残忍な執行者の一人になっていました。彼は主要な人身売買業者でもあり、ベルトラン・レイバ兄弟が運営する大規模なマフィアと協力しており、ベルトラン・レイバ兄弟はシナロア・カルテルとして知られる同盟の一員でもあった。国境のメキシコ側では、彼は「ラ・バービー」として知られていました。
ロペス・ナヘラ氏によると、ラ・バービー氏は、より重要な任務を任される前に、密売人の車の洗車やその他の単純な雑務をこなす最下位からスタートするよう主張したという。彼は最終的には政治的接触を管理し、警察司令官や政治家に賄賂を支払い、カンクン空港を通じたコカインの輸送を監督した。しかし、数年後、ロペス・ナヘラ氏は上司との間に意見の相違が生じ始め、上司は彼を怠け者だと考えていたと当局者は語った。 2007年、彼はキューバでの長期休暇から戻ってきたが、兄が行方不明になっていることに気づき、明らかにラ・バービーの怒りの犠牲者となった。ロペス・ナヘラは地下に潜り、復讐を計画し始めた。
ロペス・ナヘラはすぐにアメリカ側との誠実な関係を確立し、ベルトラン・レイバ一味が大使館内にモグラを仕掛けたと伝えた。この男は連邦保安局の職員で、米国が捜査しているメキシコ人犯罪者に関する情報に広くアクセスできていたことが判明した。当局者らによると、訓練ジャンケットを装ってワシントンDC地域に誘い込まれ、協力に同意する前に逮捕され、連邦麻薬犯罪で起訴された。
DEAはロペス・ナヘラ氏を米国に移送し、広範囲にわたる事情聴取を行った。メリダ協定として知られる新たな法執行機関とのパートナーシップに従い、米国当局はメキシコの当局者を招待し、貴重な情報筋にインタビューした。
結果として得られたメキシコの裁判所への提出書類では、ロペス・ナヘラをコードネーム「ジェニファー」のみで特定することになった。彼の暴露は、フェリペ・カルデロン大統領政府による、連邦法執行機関と軍から汚職官僚を粛清するという見出しを引く取り組み「クリーンアップ作戦」の主な原動力となる。
DEA は情報提供者を最大限に活用するのがやや遅れました。ロペス・ナヘラが同機関と協力し始めてから2年以上が経過した2010年の春になって初めて、同機関は彼の最も印象的な暴露の1つに焦点を当て始めた。 DEA捜査官がメキシコ上級検察官にセッティングしたサンディエゴでのインタビューの中で、ロペス・ナヘラ氏は、2006年1月に太平洋岸のリゾート地ヌエボ・バリャルタのホテルで行われた会合に、ラ・バービーが彼をどのように呼び出したかを語った。
集会を企画したのは、北部デュランゴ州出身の鉱山起業家の息子、フランシスコ・レオン・ガルシアさん(38)だ。 「パンチョ」レオンとして知られる彼は、ロペスオブラドール氏の左派同盟の代表としてメキシコ上院議員に立候補していた。彼はラ・バービーの副官の一人、「エル・グランデ」として知られる元州警察の高身長なセルヒオ・ビジャレアル・バラガンと友好的であり、二人はお互いに助け合えるかもしれないと考えていた、と捜査員らは語った。
別の実業家もレオン氏の会合に加わった。ロペス・ナヘラ氏は、二人はロペスオブラドール氏の知識と支援を得てそこにいたと述べた。レオン氏によると、陣営は現金の注入と引き換えに、将来のロペスオブラドール政権が人身売買業者に役立つ法執行官を選出することを約束したという。
米国の捜査当局が最終的に複数の情報提供者から集めた交渉の記録によると、人身売買業者らは国境沿いの主要都市の警察司令官を選ぶのに協力できると言われたという。さらに重要なことに、米当局者らは、ロペスオブラドール氏が自分たちの利益に敵対的だとみなした司法長官を指名しないだろうと密売業者らにも告げられ、任命に対する拒否権を認めたようだと米当局者らは述べた。
ラ・バービー氏はこの取引に同意し、ロペス・ナヘラ氏にメキシコシティで選挙運動関係者と面会し、報酬の調整を任命した。 (ロペス・ナヘラ氏は何度も接触を試みたが反応しなかった。)その直後、当局者らは、同氏が、選挙戦の兵站責任者ニコラス・モリネド氏の下で先遣隊を率いていた実業家で政治工作員のマウリシオ・ソト・カバレロ氏を紹介されたと述べた。
DEAの発表によれば、その後数カ月間に3回の配達で、ラ・バービー団体はソトらキャンペーン参加者に現金約200万ドルを渡したという。ロペス・ナヘラ氏は、人身売買業者への投資が増えるにつれ、別の方法でも支援を提供したと語った。レースの最後の数週間、ロペス・オブラドール氏はパンチョ・レオン主催の大規模で騒々しい集会のためにドゥランゴ州を2度訪れた。ギャングは多額の寄付をした。そのうちの1つは、有名バンドと郊外の町や村からバスでやって来た何千人ものパルチザンを伴う豪華なものだったので、ライバル政治家がレオンの選挙資金に関する調査を要求した。
2006 年の大統領選挙はデッドヒートでした。ロペス・ナヘラ氏によると、メキシコの選挙法廷が0.5ポイントの差でカルデロン氏の勝利を宣言したとき、ラ・バービー氏は激怒したという。麻薬ボスは法廷の所長を誘拐し、決定を覆すよう強制するという即席の計画を思いついた。武装集団の車列が法廷に突入するために派遣されたが、地域を警備している軍隊を発見して引き返した。
ロペスオブラドール氏は自分が正当な勝者であると主張し、数千人の支持者をメキシコシティに結集させ、首都の植民地中心部一帯をカバーする1か月にわたる座り込みを行った。ロペス・ナヘラさんによると、ラ・バービーさんは抗議活動参加者への食事を支援するために資金を寄付したという。
複数の当局者によると、ロペス・ナヘラさんの話を聞いたDEA職員らは、刑事事件を立件するのは容易ではないことを理解していたという。たとえ疑惑を検証できたとしても、高レベルの汚職事件の証明はほとんどの場合困難でした。メキシコ当局は仲介業者を利用して、代金を支払った人身売買業者から身を守ることにした。政治家と犯罪者はしばしばお互いを守りました。裏付け証人は通常、証言することに消極的でした。
麻薬関連犯罪のほとんどには5年の時効もあった。捜査が本格的に開始されるまでに、ロペス・ナヘラが述べた重要な出来事のいくつかは4年前に起きていた。
ロペス・ナヘラさんの取り調べに同席したメキシコの検察官は、メキシコ市の上級当局者に容疑を転送した。しかしカルデロン政権は、2012年の選挙を前に、このような事件はあまりにも政治的に非難されると考えていたと元当局者らは語った。
DEA捜査官は、マンハッタンに本拠を置く強力な連邦検察局であるニューヨーク州南部地区の方が幸運だった。現・元当局者らによると、同局の国際麻薬対策部門の責任者ジョセリン・ストラウバー氏は、この事件は追及する価値が非常にあると思うと述べたという。現在ニューヨーク市捜査局を率いるストラウバー氏はコメントを控えた。
南部地区がメキシコの麻薬汚職事件を扱ったことはほとんどなかったが、米国とより緊密に連携するというカルデロンの決意は捜査当局に希望を与えた。米国のエージェントはメキシコでこれまで以上に自由に活動できるようになった。人身売買業者に対する共同作戦が一般的になっていた。米国の法執行機関と諜報機関は、メキシコ当局がベルトラン・レイバ組織を含むいくつかの大手麻薬マフィアの主要人物を逮捕または殺害するのを支援していた。 2010年5月、メキシコはついにキンタナロー州の元知事マリオ・ビジャヌエバを引き渡したが、彼は最終的に米国の口座を通じて人身売買業者から1900万ドル以上の賄賂を集めたとしてニューヨークで有罪を認めた。
捜査当局はまた、ロペス・ナヘラが異例の機会をもたらしたことも認識していた。同氏は2年以上メキシコを離れていたが、2006年に同氏が寄付金を届けた元ロペスオブラドール陣営のソト氏と連絡を取れるかもしれないと彼らは考えた。
ソトは社交的で活発なビジネスコンサルタントであり、独自の政治的野心を持っていました。彼は政府の内外で働き、角度を見つけて官僚制度の問題を解決してきました。ロペス・ナヘラ氏は、彼らは友好的になり、ソト氏は選挙運動とは関係のない仕事を手伝ってくれたと語った。ソト氏がメキシコシティの人気の高いポランコ地区にアパートを購入する際にフロントマンを務め、オフィスを借りたり、メキシコシティの2番目のアパートを借りるのを手伝ったりした。バービー人形は首都訪問時に時々使用されました。
ロペス・ナヘラによると、ソトは2006年の選挙運動の警備チームのメンバーにもソトを紹介しており、そのつながりは後に一部の男性が政府の警備の仕事に移った際に役に立ったという。ロペス・ナヘラさんはある時、ソトさんに、適切な機会があれば麻薬取引で金儲けに興味があるかもしれないと言われたと回想した。
ロペスオブラドール氏が大統領選への2度目の出馬を準備している中、ソト氏は依然として同候補の最も信頼できる側近の一人であるモリネド氏と緊密な関係を維持し続けたと当局者らは語った。
モリネドとして知られていた「ニコ」は、メキシコの有名人のような存在でした。メキシコ市長としての5年間、ロペスオブラドールがどこに行っても、モリネドは彼の隣にいて、メキシコ政治の伝統的な行き過ぎに対する軽蔑の象徴としてロペスオブラドールが作った白い日産セダンのハンドルを握った。モリネドの父親はロペスオブラドールの故郷タバスコ州で若い活動家だった頃からの親しい友人であり、支持者だった。
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