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2021年10月4日
出典:The Guardian|ガーディアン調査チーム

2021年10月3日

パンドラの論文:過去最大のオフショア・データ漏洩により、富裕で強力な財務上の秘密が暴露される

何百万もの文書が、1000万人以上の億万長者、30人の世界の指導者、300人の公務員のオフショア取引と資産を明らかにしている。

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世界で最も裕福で権力のある人々の秘密取引と隠された資産が、史上最大の流出オフショア・データの流れの中で明らかになった。

パンドラ紙のブランド名であるキャッシュには、パナマ、ドバイ、モナコ、スイス、ケイマン諸島などのタックス・ヘイブンやタックス・ヘイブンを作るために裕福な顧客に雇われた企業から1190万件のファイルが含まれています。

彼らは、現·元大統領、首相、国家元首など35人の世界の指導者の秘密のオフショア問題を暴露する。 彼らはまた、90カ国余りの政府長官、判事、市長、軍将官など300人余りの他の公務員の秘密財政に光を当てている。

このファイルには保守党の主要寄付者に関する情報が含まれており、ボリス·ジョンソンの党年次会議のための会議で、ボリス·ジョンソンにとって難しい問題が提起されています。
流出したデータには1000人以上の億万長者が登場し、有名人、ロックスター、ビジネスリーダーも登場します。 多くの人が銀行口座だけでなく、不動産やヨットなどの高級品を保有するためにシェル会社を利用する。 略奪されたカンボジアの古美術品からピカソの絵、バンクシーの壁画まで多様な芸術がある。

パンドラのペイパー(文書)は、影の金融界の内幕を明らかにし、世界で最も裕福な人々が自分の富を隠すことができ、場合によっては税金をほとんど払わないことができる世界的なオフショア経済の隠れた運営へのまれな窓を提供している。

パンドラの文書とは何ですか。

電子メール、メモ、法人記録、株券、コンプライアンス報告書、複雑な企業構造を示す複雑な図表があります。 不透明なシェル会社の真のオーナーが初めて特定されることが多い。

そのファイルはワシントンの国際調査記者連盟(ICIJ)に流出した。 ガーディアン、BBCパノラマ、ルモンド、ワシントンポストなど一部メディアパートナーと流出した資料に対するアクセスを共有した。 600人以上のジャーナリストが大規模な世界調査の一環としてファイルを綿密に調査した.

パンドラの文書は、2013年以来、海外世界を驚かせた一連の金融データの大規模な流出のうち、最新のものであり、データ量の面でも最大のものである。

海外事業体を設立したり、海外事業体から利益を得たりすること自体は違法ではなく、場合によってはセキュリティなどの正当な理由があるかもしれない。 しかし、脱税者、詐欺師、マネーロンダリング犯にとって、タックス·ヘイブンが提供する秘密は、時には魅力的であることが証明されています。彼らの中には、ファイルに公開されている者もいます。

他の裕福な個人や企業は、他の場所で税金を払わないために資産を海外に保管しています。これは、政府に数十億ドルの損失をもたらすと推定される法的活動です。

ガーディアン紙と他のマスコミは、公益的な資料を18ヵ月以上分析した後、今後数日間、彼らの研究結果を発表する予定だ。

彼らにはヨルダンの統治者アブドラ2世が含まれており、流出した文書によると、マリブ、ワシントン、ロンドンにわたって1億ドルの秘密資産帝国を築いた。 国王は具体的な質問に答えることを拒否したが、オフショア会社を通じて不動産を所有することは不適切ではないと述べた。 ヨルダンはパンドラ紙が発行される数時間前の日曜日にICIJのウェブサイトをブロックしたようだ。

アゼルバイジャンのイルハム·アリエフ大統領と彼の妻メヒリバン·アリエバ。
アゼルバイジャンのイルハム·アリエフ大統領と彼の妻メヒリバン·アリエバ。 アリエフ一家は近年、英国の不動産の4億ポンド近くを取引している。 写真:AnadoluAgencyGettyImages

ファイルはまた、アゼルバイジャンの支配下にあるアリエフ家が近年4億ポンド近くのイギリスの不動産を取引していることを示している。 彼らの財産の1つは女王の王冠地所に売却された。女王は現在、汚職で日常的に非難されている国を経営する家族のために戦線として運営していた会社に6700万ポンドを支払うことになった経緯を調べている。 アリエフ家は論評を拒否した。

パンドラ紙は2人の欧州連合の指導者に政治的混乱をもたらす恐れもある. 今週選挙に出馬するチェコのアンドレイ·バビシュ首相は、なぜフランス南部で2200万ドルのシャトー(城)を買収するためにオフショア投資会社を利用したのかという疑問に直面している。 彼もコメントを拒否した。

チェコのアンドレイ·バビシュ首相
チェコのアンドレイ·バビシュ首相は、なぜフランス南部で2200万ドルのシャトーを獲得するために海外投資会社を利用したのかという疑問に直面している。 写真:MilanKammermayerEPA

議論を呼んでいるオフショアセンターであるキプロスでは、ニコス·アナスタシアデス大統領が、なぜ彼が設立した法律事務所が、ロシアの億万長者の資産を偽の企業オーナーの後ろに隠したとして告発されたのかを説明するよう求められるかもしれません。 キプロスの大統領は1997年に野党の指導者になった後、積極的な役割を果たさなかったと述べた。

パンドラの文書に載っている全ての人が不正行為で告発されているわけではない。 流出したファイルによると、トニーとチェリー·ブレアはバーレーンの著名な大臣の家族が部分的に所有するロンドンの建物を購入したとき、財産税31万2000ポンドを節約した。

元首相夫妻は、英国バージン諸島(BVI)のオフショア会社を買収し、メリーボーンにある650万ポンドのオフィスを購入した。 この動きは違法ではなく、ブレアーズが積極的に財産税を回避しようとした証拠はないが、この取引は富裕な不動産所有者が普通の英国人にありふれた税金を支払わないようにした抜け穴を浮き彫りにしている。

トニー·ブレア元首相とその妻チェリー·ブレア
トニーとチェリー·ブレアは、英国のヴァージン諸島沖合会社を買収し、メリーボーンに650万ポンドのオフィスを購入した。 写真:WPAPoolGettyイメージ

流出した記録は、暗いオフショア世界でロンドンが果たす中心的な調整の役割を生々しく示している。 英国の首都には資産管理者、法律事務所、会社設立代理人、会計士が住んでいる。 全ては超金持ちの顧客に奉仕するために存在する。 外国生まれの大物が多いが、海外資産に税金を払わないという意味で「非居住者の地位を享受している。

ウクライナのヴォロディミル·ゼレンスキー大統領
ウクライナのヴォロディミル·ゼレンスキー大統領も流出事件で名前が挙がっている。 写真:AnadoluAgencyGettyImages

ウクライナの腐敗と寡頭政治の影響を受けた悪名高い経済を浄化するという公約で2019年に当選したヴォロディミル·ゼレンスキー大統領も、今回の流出事件で名前が挙がっている。 選挙運動中、ゼレンスキーはオフショア会社の25%の株式を、現在大統領の最高顧問として働いている親友に譲渡した。 ゼレンスキーはコメントを拒否し、彼が受益者であるかどうかは不明です。

米国が秘密財産を持っていると疑っているロシアのウラジーミル·プーチン大統領は、ファイルに名前が出ていない。 しかし、プーチン大統領の幼い頃からの親友である故ペトル·コルビンをはじめ、多くの側近がプーチン大統領自身の富を「財布」と呼んでおり、ロシアの指導者がかつて恋愛関係にあったという女性もいる。 誰もコメントの招待に応じなかった。

パンドラの新聞はまた、オフショア・システムそのものに明らかなスポットライトを当てている。 グローバル金融システムに透明性をもたらすため、国際的な努力を主導すると約束したジョー·バイデン米大統領にとって恥ずかしい展開となり、米国は今回の流出から脱税の先頭走者として浮上している。 これらのファイルは、特にサウスダコタ州が、深刻な金融犯罪で告発された個人と関連した数十億ドルの富を保護していることを示唆しています。

このオフショア·トレイルはアフリカからラテンアメリカ、アジアまで広がっており、全世界の政治家に難しい質問を投げかける可能性が高い。 パキスタンでは、イムラン·カーン首相政権の著名な長官であるムニス·エラヒが、シンガポールのあるオフショア·プロバイダーに3370万ドルの投資を要請した。

ケニアのウフル·ケニヤッタ大統領
ケニアのウフル·ケニヤッタ大統領は、彼と近親者が3千万ドル以上の海外富を蓄積した理由を説明するよう圧力を受けるだろう。 写真:千葉康義AFPGettyImages

ケニアでは、ウフル·ケニヤッタ大統領が自らを腐敗の敵として描いてきた。 2018年、ケニヤッタはBBCに対し、「全ての公務員の資産は公開的に宣言され、人々が疑問を投げかけ、問うことができるようにしなければならない。合法とは何か?」と語った。

彼はなぜ彼と近親者がロンドンの不動産を含む3000万ドル以上の沖合の富を蓄積したのかを説明するよう圧力を受けるだろう. ケニアの関係当局に彼の家族の富が宣言されたかどうかについての質問には答えなかった.

パンドラ紙はまた、過去の海外流出の目に見えない影響の一部を明らかにし、BVIのような世界の一部地域で緩やかな改革に拍車をかけ、BVIは現在、そこに登録された企業の実際の所有者を記録している。 しかし、新たに流出したデータは、裕福な顧客とアドバイザーが新しい現実に適応し、海外旅行先を中心に資金が移動していることを示しています。

2016年のパナマ紙公開の中心にある現在は廃止されている法律事務所モザック·フォンセカのクライアントの中には、ロンドンにある別のグローバルトラストや企業管理者などのライバルプロバイダーに会社を譲渡した者もいるが、そのデータは流出したファイルの新たな流れにある。

なぜ新しい会社を移転するのかという質問に対し、ある顧客は「パナマの新聞に従って廃業するというビジネス上の決断」とぶっきらぼうに答えた。 別のエージェントは,その産業は常に外部からの圧力に「順応」してきたと述べた。

流出したファイルの中には、新しいプライバシー規制を回避しようとする業界の一部を示しているものもあるようです。 スイスのある弁護士は、新しい法律に従って、BVIのサービスプロバイダーに高額な顧客の名前をメールで送ることを拒否しました。 その代わり、彼は航空便で送り、厳密な指示とともに「電子的な方法」で処理すべきではない。 他の受益者の身元はWhatsAppを通じて共有された。

弁護士は「このような手続きの目的はBVI規則を遵守できるようにすること」と書いた。 弁護士はモザック·フォンセカについて、「あなたは私たちの顧客のために秘密を守り、競合他社の1人に起こった『パナマ新聞』の第2話を全く実現できない義務がある」と付け加えた。
ICIJのジェラード·ライル局長は、租税回避国の財政を組織した主要政治家は現状維持に利害関係があり、オフショア経済改革の障害になる可能性が高いと述べた。 「世界の指導者がいるとき、政治家がいるとき、公務員がいるとき、秘密を守り、この世を利用しているとき、私たちはそれを終わらせることはできないと思います」

彼は、パンドラ紙が以前より大きな影響を及ぼすと予想した。特に、不平等を悪化させ、政府が前例のない金額を一般納税者が負担するよう強要したパンデミックの真っただ中に到着したからだ。 「これはパナマのステロイドに関する文書です」とライルは言った. 「幅が広く、豊かで、より詳細です」

パリに本拠を置く経済協力開発機構(OECD)の2020年の調査によると、少なくとも113億ドルの富が海外に保有されている。 ライルは「これは世界各国の財務省に損失しているお金であり、新型コロナから回復するのに使えるお金だ」と述べた。 同氏は、「一部の市場参加者が利益を得ているため、我々は損をしている。 それはそれと同じくらい簡単だ。 これは非常に単純な取引で、ここで行われているのです。

パンドラ文書報道チーム: ロンドンではサイモン·グッドリー、ハリー·デイヴィス、ルーク·ハーディング、ジュリエット·ガーサイド、デヴィッド·コン、デヴィッド·ペッグ、ポール·ルイス、カエラン·バー、ローウェナ·メイソン、パメラ·ダンカン、シドニーで、ベン·バトラーとアン·デイヴィス、ニューヨークで、ドミニク·ラーシュ、ニューヨークで、アンドリュー·ロート。

https://operationdisclosureofficial.com/2021/10/04/pandora-papers-the-biggest-leak-exposes-financial-secrets-of-the-rich-and-powerful/

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